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2016年5月10日，家住浙江省淳安县千岛湖镇的洪某在QQ上收到一份“××国际投资担保北京有限公司”代办高额信用卡的广告，心中一动。洪某用QQ与对方联系后，很快收到很多相关资料。
首先与洪某电话联系的是“陈顾问”。听说洪某要办理一张透支额度5 0万元的信用卡，“陈顾问”满口“没问题”，说他们公司和多个银行都有业务往来，让洪某把身份证照片从Q Q上传给她，并让洪某留下收取信用卡的地址。数日后，洪某收到一张光大银行的信用卡，还附带用卡说明。在激活信用卡遇到阻碍后，洪某联系“陈顾问”询问详情。“陈顾问”要求洪某先汇1 0 0 0元材料费、1万元劳务费及1 . 8万元的保证金，并声称只要按时还款就会把保证金还给洪某。
按照要求把所有的费用汇至指定账户后，洪某感觉有点不太对劲，就打电话问“陈顾问”为啥办信用卡要交那么多钱。“陈顾问”立马拍了张名为“陈×芹”的身份证照片和公司营业执照的照片传给洪某，重新取得洪某的信任。“陈顾问”告诉洪某，激活信用卡需要做一份验资报告，具体情况由公司业务部的“刘主任”和他联系。
随后一个自称是“刘主任”的人联系上了洪某，跟洪某说还需要缴纳4万元的验资报告费用，这笔钱是银行要的，等验资报告通过审核后，银行会在开通信用卡时直接将4万元退到信用卡内。洪某信以为真，又汇了4万元钱给对方。
此后，洪某就再也联系不上“陈顾问”和“刘主任”了，这才发觉自己被骗。洪某前后被嫌疑人以办理信用卡要交资料费、劳务费、保证金和验资费用的名义骗走6 . 9万元。
接到报案后，淳安警方抽调精干力量立即展开侦查，先后辗转浙江绍兴、余杭、金华和湖北武汉等地展开缜密侦查。经过两个多月的艱苦侦查，警方终于摸清了这个诈骗团伙的组织结构，以及相关犯罪嫌疑人的落脚点和身份信息。
该犯罪团伙地域跨度大，成员分为操盘手、专业取款人、专业推发广告人、专门电话诈骗人等几个层次，分工组织明确。由于犯罪团伙成员分居三省四地，取款人在全国不定点活动。要想一网打尽犯罪嫌疑人，必须在湖北武汉、江西九江、浙江金华、杭州4地统一抓捕。
7月底，在杭州活动的犯罪嫌疑人毛某潜逃至金华。侦查员分3个抓捕组，先后赶赴湖北武汉、江西九江、浙江金华等地进行蹲守。8月3日凌晨，指挥部下达抓捕命令，各抓捕小组在3地同时展开抓捕，先后抓获犯罪嫌疑人9名，捣毁诈骗窝点3个，缴获作案专用笔记本电脑6台、伪造信用卡200余张、作案用手机20余部、作案用银行卡8张，以及制造信用卡设备、作案车辆。目前，该团伙9名犯罪嫌疑人都已被刑事拘留，追缴赃款7万余元。
首先与洪某电话联系的是“陈顾问”。听说洪某要办理一张透支额度5 0万元的信用卡，“陈顾问”满口“没问题”，说他们公司和多个银行都有业务往来，让洪某把身份证照片从Q Q上传给她，并让洪某留下收取信用卡的地址。数日后，洪某收到一张光大银行的信用卡，还附带用卡说明。在激活信用卡遇到阻碍后，洪某联系“陈顾问”询问详情。“陈顾问”要求洪某先汇1 0 0 0元材料费、1万元劳务费及1 . 8万元的保证金，并声称只要按时还款就会把保证金还给洪某。
按照要求把所有的费用汇至指定账户后，洪某感觉有点不太对劲，就打电话问“陈顾问”为啥办信用卡要交那么多钱。“陈顾问”立马拍了张名为“陈×芹”的身份证照片和公司营业执照的照片传给洪某，重新取得洪某的信任。“陈顾问”告诉洪某，激活信用卡需要做一份验资报告，具体情况由公司业务部的“刘主任”和他联系。
随后一个自称是“刘主任”的人联系上了洪某，跟洪某说还需要缴纳4万元的验资报告费用，这笔钱是银行要的，等验资报告通过审核后，银行会在开通信用卡时直接将4万元退到信用卡内。洪某信以为真，又汇了4万元钱给对方。
此后，洪某就再也联系不上“陈顾问”和“刘主任”了，这才发觉自己被骗。洪某前后被嫌疑人以办理信用卡要交资料费、劳务费、保证金和验资费用的名义骗走6 . 9万元。
接到报案后，淳安警方抽调精干力量立即展开侦查，先后辗转浙江绍兴、余杭、金华和湖北武汉等地展开缜密侦查。经过两个多月的艱苦侦查，警方终于摸清了这个诈骗团伙的组织结构，以及相关犯罪嫌疑人的落脚点和身份信息。
该犯罪团伙地域跨度大，成员分为操盘手、专业取款人、专业推发广告人、专门电话诈骗人等几个层次，分工组织明确。由于犯罪团伙成员分居三省四地，取款人在全国不定点活动。要想一网打尽犯罪嫌疑人，必须在湖北武汉、江西九江、浙江金华、杭州4地统一抓捕。
7月底，在杭州活动的犯罪嫌疑人毛某潜逃至金华。侦查员分3个抓捕组，先后赶赴湖北武汉、江西九江、浙江金华等地进行蹲守。8月3日凌晨，指挥部下达抓捕命令，各抓捕小组在3地同时展开抓捕，先后抓获犯罪嫌疑人9名，捣毁诈骗窝点3个，缴获作案专用笔记本电脑6台、伪造信用卡200余张、作案用手机20余部、作案用银行卡8张，以及制造信用卡设备、作案车辆。目前，该团伙9名犯罪嫌疑人都已被刑事拘留，追缴赃款7万余元。