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电销、网销是保险业金融机构展业的重要手段,在保险展业中占有一定的市场份额,且有逐步上升的趋势。但调查发现,目前部分保险业金融机构电销、网销业务反洗钱制度缺乏,致使客户身份识别、客户风险等级划分、大额交易和可疑交易报送等工作开展不到位,一定程度上影响了反洗钱工作的开展,应引起关注。
保险公司在电销、网销展业中反洗钱工作存在的问题及建议
【摘 要】
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电销、网销是保险业金融机构展业的重要手段,在保险展业中占有一定的市场份额,且有逐步上升的趋势。但调查发现,目前部分保险业金融机构电销、网销业务反洗钱制度缺乏,致使客
【机 构】
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中国人民银行赤峰市中心支行
【出 处】
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北方金融
【发表日期】
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2016年12期
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