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本文试以2009年宣判的江西“7·10”案件为引子，分析账户管理与反洗钱的关系，研究我国目前账户管理现状．对比分析国外的账户管理模式，结合反洗钱提出加强账户管理的一些建议。
浅议账户管理与反洗钱——从江西“7·10”地下钱庄案谈起
【摘 要】
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本文试以2009年宣判的江西“7·10”案件为引子，分析账户管理与反洗钱的关系，研究我国目前账户管理现状．对比分析国外的账户管理模式，结合反洗钱提出加强账户管理的一些建议
【机 构】
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中国人民银行南昌中心支行
【出 处】
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金融与经济
【发表日期】
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2011年9期
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