【摘 要】
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坚持“风险为本”原则,陕西农信持续推进“提升反洗钱管理能力、提升反洗钱履职意识”两个提升活动,从硬能力和软意识两方面做好洗钱风险的“管”和“控”.在省联社层面明确
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坚持“风险为本”原则,陕西农信持续推进“提升反洗钱管理能力、提升反洗钱履职意识”两个提升活动,从硬能力和软意识两方面做好洗钱风险的“管”和“控”.在省联社层面明确了“制度+系统+专业”的反洗钱工作管理抓手,构建起包含制度约束、系统甄选、人工防控的多面化风控体系.在系统甄选方面着力强化科技支撑,推动建立完善的反洗钱监管报送系统等信息系统,发挥好行业管理和科技支撑角色,统领全系统做好洗钱和恐怖融资风险防控工作.
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