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近年来，随着外部和内部经济金融环境的变化，银行个别员工违背存款实名制及账户管理有关规定，利用本人及控制账户违规操作的现象时有发生。本文主要对员工利用本人及控制账户违规操作的主要表现形式、主要风险点，以及查证方法进行研究，提出改进管理的建议。
银行员工利用控制账户违规操作表现形式及查证方法研究
【摘 要】
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近年来，随着外部和内部经济金融环境的变化，银行个别员工违背存款实名制及账户管理有关规定，利用本人及控制账户违规操作的现象时有发生。本文主要对员工利用本人及控制账户违规
【机 构】
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中国建设银行广州审计分部
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2014年14期
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