【摘 要】
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近年来,我国的银行卡产业已进入快速发展时期,银行卡已经渗透到经济、社会生活的各个方面。各类银行卡欺诈也相伴而生,持卡人恶意透支,社会上出现伪卡诈骗行为等等,给商业银
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近年来,我国的银行卡产业已进入快速发展时期,银行卡已经渗透到经济、社会生活的各个方面。各类银行卡欺诈也相伴而生,持卡人恶意透支,社会上出现伪卡诈骗行为等等,给商业银行、持卡人、特约商户造成了损失,在社会上形成了不良的影响,在一定程度上制约了我国银行卡的发展。为了增强安全性,保障持卡人的合法权益,银行在大量发行卡的同时,也要加强对取款异常的检测。本文通过取款的流程及取款行为模式来分析异常行为,为基于规则的银行卡取款异常检测算法奠定基础。
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