【摘 要】
：
本文在分析反洗钱工作过程中遇到的几个基本问题:政府导向型反洗钱进程较快,但后期动力略显不足;法律权威地位彰显,但一些细节不太细;客户身份识别形成统一标准,但对深入鉴别
论文部分内容阅读
本文在分析反洗钱工作过程中遇到的几个基本问题:政府导向型反洗钱进程较快,但后期动力略显不足;法律权威地位彰显,但一些细节不太细;客户身份识别形成统一标准,但对深入鉴别交易性质作用有待改进;可疑识别标准注重交易特征,但难易程度不一,容易造成金融机构“不求有功但求无过”、避重就轻的海量上报行为.能否有效解决,关系着反洗钱工作成效的基础上,提出:反洗钱工作应有所侧重,聚引众力;不仅做到法律与国际接轨,更要做到根据国情、根据基层操作制定特色操作标准,规范细化操作程序;想方设法提高金融机构识别的主动性和积极性;及时披露大案要案的概要过程及处罚结果.
其他文献
本文主要通过对《园冶》的阅读与研究,分析了中国园林以小见大的特殊营造方式.中国园林将浩瀚缥缈的自然山水纳入咫尺之地中,创造出了一种全新的山水艺术形式.
随着经济的发展,人们生活水平的不断提高,汽车行业得到迅猛发展,人们追求汽车的个性化、多样化,其中翼子板占据了汽车外形个性化的重要地位.而且受现代汽车造型趋势的影响,翼
我院2001年1月~2005年1月经胃镜诊断植物胃石10例,男6例,女4例,年龄25~42岁。9例进食山楂,1例进食柿子。临床表现10例均间歇性上腹痛,4例伴腹胀、恶心、返酸、嗳气。病史1d到
目的探讨血液淋巴细胞计数(BLC)、HBV-DNA载量、血清总胆醇(STC)在预示重型肝炎趋势,诊断早期重型肝炎及判断预后中的价值。方法选择初诊慢性乙型肝炎(中度)84例,按最终演变
患者,男,36岁。1998年7月出现持续发热39℃以上,伴头晕、乏力等。血常规:WBC 1.3×109/L,Hb 30 g/L,PLT 26×109/L。骨髓象:骨髓增生不良,红系中晚幼阶段偏高,可见核畸变、H-
加拿大--Concordia大学介绍rnConcordia大学建于1974年,由加拿大蒙特利尔市两所著名的学府合并组建而成：建于1848Loyola学院和圣乔治威廉姆斯大学(创立于1926年),Concordia Un
凭借着行业蓝海的光环,2012年,商业地产市场在政策、投资等方面均赚足了公众的眼球.而硬币的另一面,其发展的疲态也开始显露,租金飞涨的写字楼市场开始出现需求增速放缓.而对