论文部分内容阅读
近年来我国普惠金融发展日益广泛,在发展过程中普惠金融的产品和服务日益丰富,同时也存在着客户身份识别、异常交易管理等方面的洗钱风险,为反洗钱工作带来新的难题。文章通过详细分析普惠金融背景下洗钱风险产生的原因,给出了普惠金融背景下的洗钱风险管理建议。
普惠金融背景下的洗钱风险管理
【摘 要】
：
近年来我国普惠金融发展日益广泛,在发展过程中普惠金融的产品和服务日益丰富,同时也存在着客户身份识别、异常交易管理等方面的洗钱风险,为反洗钱工作带来新的难题。文章通
【机 构】
：
中国人民银行太原中心支行
【出 处】
：
经济师
【发表日期】
：
2018年12期
其他文献
通过对甜玉米品质性状的相关分析表明，甜玉米的可溶性糖主要蔗糖，它与可溶性固形物呈极显著的正相关，与嫩度值，干物质含量呈负相关，但水溶性多糖（ＷＳＰ）与各品质性状相关均不显著，从而说明
根据影响低空风变化的大气环流、天气条件、测站地理位置等原因，分析了低空风突变记录正误判断的方法，并以实例加以说明，可供高空风记录观测和审核时参考。
通过对711天气雷达观测资料的统计分析，揭示了德州4～9月份冰雹云回波的时空分布、产生源地、移动路径及回波能数指标等雷达回波气候特征，对冰雹天气短时预报具有参考作用。
用自我效能感的视角来调查大学生党员的结果显示：大学生党员中存在明显的思想与行动脱节现象；学习自我效能感较低；预备党员的自我效能感整体低于正式党员；研究生的自我效能感高于
阐释了镜像神经元理论：在人类学习活动中，镜像神经元作为先天性的学习神经中枢，通过“看”形成“母思维”而获得“间接经验”，并为“子思维”提供丰富多彩的思维表象和源源不断的
村官制度实行十多年来，大学生村官逐渐成为中国农村建设的生力军，推动城乡一体化进程的重要力量。然而，政策旨在提升基层行政质量以及分流就业压力的目标在实行过程中出现一定程
据《参考消息》援引日本经济新闻4月11日文章称，日本的粮食自给能力排名世界第124位。但日本还有一些资源的自给能力更低。在金、银、铜、铁、铝等基础矿产资源中，除了铅和锌以
<正> 在我国,长期以来围绕水污染防治工作产生的种种争论,实质上都可统一于水质规划的各个层次上。例如浓度控制标准与总量控制标淮之争,实为流域规划应做出的结论;例如水质
阿七三交是四川省阿坝州农科所１９９０年以自育单交种阿单７号作母本，自选系马综１１１５作父本组配而成的特早熟玉米杂交种。１９９７年５月通过四川省农作物品种审定委员会审定命名。１特征特性阿七三交生