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互联网金融已成为推动金融产业改革、提升市场竞争力的关键因素。近年的实践证明,互联网金融发展优势多多,同时也问题多多。比如,互联网金融已成为洗钱等违法犯罪的高发场所,严重影响经济发展和金融秩序。随着P2P等网络借贷平台的发展,利用第三方平台或网络借贷平台非法集资、洗钱的违法犯罪案件在我国时有发生,对互联网洗钱的监管迫在眉睫。