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随着现代网络通信技术的高速发展,当前非面对面业务已经成为银行业金融机构的核心业务内容.调查显示,非面对面业务在给客户带来方便快捷服务的同时,在法律制度设定、客户身份识别、资金交易监测等方面存在一定问题,正在成为洗钱风险的高发领域.采取有效措施完善相关制度,加强客户身份识别和可疑交易监测成为当务之急.