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商业银行应将反电信诈骗工作纳入日常工作流程，建立严格审查制度，主动从日常工作中排查发现可疑线索，协同公安部门严厉打击电信诈骗犯罪。商业银行只有做好开立结算账户的客户身份识别、身份资料及交易记录保存、可疑账户、可疑交易的分析工作及反洗钱宣传培训等方面工作，?
商业银行防范电信诈骗的对策与建议
【摘 要】
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商业银行应将反电信诈骗工作纳入日常工作流程，建立严格审查制度，主动从日常工作中排查发现可疑线索，协同公安部门严厉打击电信诈骗犯罪。商业银行只有做好开立结算账户的客户身
【发表日期】
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