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人民银行定义POS机为“移动销售点终端”，主要用途是为消费者提供非现金结算服务，银行会向签约POS机业务的商家提供本外币资金结算服务。$$目前，银行POS机业务可能涉及的洗钱风险，主要在于商家通过刻意设立的空壳公司向银行申请POS机业务，再为他人套现或垫付信用卡周转?
银行防控POS机洗钱重点
【摘 要】
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人民银行定义POS机为“移动销售点终端”，主要用途是为消费者提供非现金结算服务，银行会向签约POS机业务的商家提供本外币资金结算服务。$$目前，银行POS机业务可能涉及的洗钱风
【发表日期】
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2004年期
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