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2009年12月30日，反洗钱工作部际联席会议正式发布《中国2008~2012年反洗钱战略》。总体目标是在2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱体系，建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系，建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易检测网，维护金融管理秩序，保障国
如何做好反洗钱工作
【摘 要】
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2009年12月30日，反洗钱工作部际联席会议正式发布《中国2008~2012年反洗钱战略》。总体目标是在2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱体系，建立完善的反洗钱和反恐怖融
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