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20世纪中期以来，洗钱犯罪活动迅猛发展，严重威胁各国的国家安全，危及全球经济发展。洗钱活动已成为当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。随着毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的肆虐，洗钱活动在全世界日益猖獗，对各国的经济、金融秩序以及社会稳定产生了不利的影响。洗钱产生严重的社会问题，危害国家的社会治安；破坏国家的政治秩序，造成社会的不稳定；损害社会公平原则，造成社会财富被犯罪分子非法占有和挥霍；对国家的经济和金融产生严重影响，扰乱经济和金融的正常运行，可以说洗钱已成为一个专门性的、复杂的犯罪领域。
中国在改革开放之前实行计划管理，大规模的贩毒、贪污贿赂、黑社会组织的活动、金融诈骗等国内犯罪活动较少，加上对外封闭，国际犯罪组织跨国入境进行走私、洗钱等犯罪活动也很少出现。改革开放以来，社会发展速度加快，经济贸易更加活跃，实现了从封闭型经济体系向开放型经济体系的历史性转变。特别是加入WTO后，为实现贸易自由化宗旨，金融领域一再放开，金融业务、金融服务、金融工具种类日益丰富，金融电子化程度不断提高，我国的金融业发展处于快速发展但尚不规范的阶段。同时在与国际市场接轨过程中，间接为国际洗钱集团、分子提供了机会，也为自洗钱犯罪分子提供了可乘之机。在这一发展大趋势下，研究洗钱活动所反映出的制度漏洞和社会控制中存在的问题就具有了现实和长远的意义。
本论文分为七章。第一章是绪论，主要介绍选此题目进行研究的意义、论文的逻辑结构、主要观点以及概括介绍洗钱、反洗钱、社会学等方面的研究成果。第二章是广东茂名陈某地下钱庄洗钱案，主要以广东茂名陈某地下钱庄洗钱案为个例引出整篇论文，分别介绍了案例的基本情况、并对与洗钱有关的概念，如洗钱一词的由来、洗钱行为、洗钱犯罪、反洗钱的定义等做了逐一介绍。第三章是洗钱的发展趋势及其对社会发展的危害，主要介绍了国际洗钱的发展趋势、我国洗钱的发展特点、洗钱对政治经济社会的危害等。第四章是洗钱产生的原因，分别从宏观、微观两个角度分析了洗钱产生的原因，包括对其产生、存在必然性的分析、以及洗钱犯罪自身特点的分析等。第五章是对社会控制手段失灵的思考，紧密结合第二章所描述的案例，分别从组织控制手段--规章制度、制度控制手段--法律法规、文化控制手段等三个方面分析了社会控制手段失灵的表现。在组织控制手段部分，揭示的是金融机构(特别是银行)内部的反洗钱内控制度存在严重缺陷，直接影响到了反洗钱法律法规的落实效果；在制度控制手段部分，揭示的是我国的法律法规制度，如现金管理制度等存在的漏洞，造成洗钱分子有机可乘；在文化控制手段部分，揭示的社会公众普遍反洗钱意识淡薄，反洗钱的社会氛围尚未形成。第六章是社会控制过程失灵，仍然是紧密围绕案例，分析了案例所揭示的工商局、空壳公司、反洗钱联席会议制度和协调机制运作中的问题。第七章是构建更加完善的社会控制体系，总结前六章的内容，特别是针对第五、六章分析出的问题提出最紧要且具有可操作性的建议。
选题的意义：在我国已有的法律法规、制度、机制框架下，洗钱活动仍屡禁不止，由中国人民银行所披露的可疑交易报告量仍居高不下，说明对洗钱活动的防范和打击并没有取得令人满意的结果。相反，这对整个国家来说是一个长期的过程和考验，治理洗钱活动不单是有法即可，也不仅仅是由人民银行牵头、与多部委之间有合作机制就能够运作顺利的，对待洗钱的控制必须从社会整体的高度去认识、必须发动社会组织的各层面协调统一、动员社会中的每个个体树立反洗钱的意识，掌握基本的知识，更重要的是要形成制度、组织、机制的和谐运作。纵观已有的研究洗钱活动/犯罪的成果，大多是论述有效反洗钱机制的组成并解释现行的反洗钱方面的法律，或是对洗钱行为的刑事与历史分析，再或者是对洗钱进行经济学分析。而洗钱作为社会越轨行为的一种却没有专门的从社会学视角开展研究，因此，选此题目进行研究也是在学习社会学相关知识后结合工作积累经验对洗钱这一社会问题从社会视角进行分析的尝试。本文的研究结论更注重于实际效用如何，理论上的贡献最终还是要服务于实际。
主要观点：洗钱犯罪，以地下钱庄为例，不仅仅只是法律领域的问题，而是一个普遍性的社会问题，它从多个角度折射出了社会转型、文化变迁与传播、社会心理、社会规范、政策等在运行中的不协调与矛盾。要想防范和控制地下钱庄洗钱及其他洗钱活动和犯罪必须采取打击和预防并重的措施。因此一是完善法律法规间的衔接、充分考虑到反洗钱工作的需要；二是加强对大额现金存取的管理，减少控制现金使用量；三是采取积极措施防止借助空壳公司洗钱；四是联合多部门建立立体的、多层次的、运作有效的监控组织。
本文在撰写过程中注重了宏观与微观相结合，实证与理论相结合，跳出传统的从法学理论角度、经济金融角度对反洗钱课题的探索，力求在社会学领域对反洗钱这一个具有历史性和理论性的主题做出一定深度和广度的探索。