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洗钱犯罪是20世纪以来渐渐走入世人视野中的一种犯罪现象,如今已成为国际社会所要面对的一大公害。洗钱活动作为有组织犯罪、毒品犯罪、金融犯罪等多种犯罪的后续活动,危害日益严重,逐渐引起了世界各国的重视,多个国家和国际组织都对其做出了法律上的规定并采取了许多相关的反洗钱措施。我国自改革开放以来,经济和金融得到了快速的发展,洗钱犯罪也开始活跃于我国的金融系统中,并有向非金融系统蔓延的趋势,危害日益严重。我国为遏制洗钱犯罪,相继修改了《刑法》中关于洗钱的条款、颁布了以《反洗钱法》为主的一系列反洗钱法规,并采取了一些有效的反洗钱手段,但这些措施大多是依据刑法学、金融学的相关研究做出的,伴随洗钱犯罪活动的日益猖獗和蔓延,显现出单一的法制手段或金融手段作用的乏力。这样的现实状况需要我们采取行之有效、作用全面的犯罪预防手段,来对沈钱犯罪进行防范和遏制。从犯罪学的角度对洗钱犯罪进行理论研究,特别是对该犯罪如何进行制度预防的研究体系尚未全面展开,也使得研究具有独特的研究价值。本文试从犯罪学角度对该犯罪的犯罪现象、产生发展的原因进行全面、深入的分析,并在此基础上提出制度预防的措施和建议,以资对现实的反洗钱活动产生有益的推动作用。
本文正文将分四个部分进行洗钱犯罪预防研究的论述。第一部分是对洗钱犯罪的由来进行叙述,并对洗钱案犯罪进行犯罪学定义。这部分主要明确了洗钱犯罪的犯罪学定义,指行为人利用各种手段将上游犯罪的收益或违法行为所得的来源进行掩饰、隐瞒,使得这些非法收入表面合法化的行为。第二部分是对洗钱犯罪的现状、危害、特征以及沈钱的流程、主要方式方法进行全面的阐述。主要对洗钱行为的放置、分层、整合三个阶段进行分析,以列举方式指出多种洗钱方式手段,为科学、合理的提出预防犯罪理论提供充分的事实依据。第三部分是在立足于国际和国内的现实基础上,对我国洗钱犯罪产生、发展的原因进行分析,指出我国洗钱犯罪是在贪利驱动、反洗钱意识和能力的缺乏、金融制度的缺陷等多种原因的共同作用下产生发展来的,为建构洗钱犯罪预防制度提供解决途径。第四部分是在洗钱犯罪现象和原因的理性分析基础上,综合多种措施,构建包括基础预防措施、行业监管预防措施和法治预防措施的犯罪预防体系。以上四部分共同构成本文的理论脉络,以期经过对洗钱犯罪的制度预防体系构建,为现实中全面防范洗钱犯罪提供一些思路。