【摘 要】
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经济全球化的发展使得洗钱犯罪也逐步走向全球化。如今洗钱犯罪日益成为国际社会所面临的一大公害,这已经引起世界各国的高度重视和关注。反洗钱更成为衡量政府能力、国家信
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经济全球化的发展使得洗钱犯罪也逐步走向全球化。如今洗钱犯罪日益成为国际社会所面临的一大公害,这已经引起世界各国的高度重视和关注。反洗钱更成为衡量政府能力、国家信誉的标志,特别是在诸多恐怖活动实施后反洗钱又与打击恐怖组织联系起来。我国在加入世界贸易组织后,随着我国经济和金融等领域的逐步开放,加上发达国家打击洗钱犯罪活动的制度措施比较完善,我国将会成为洗钱活动越来越看好的场所,很可能被犯罪分子作为洗钱的新据点。如何准确把握和认定洗钱罪的特点、罪与非罪的界限,明确我国洗钱犯罪发展趋势,构建反洗钱制度体系,具有重大的理论和现实意义。本文从洗钱犯罪的概念、特征入手,对洗钱罪的构成要件、罪与非罪的界限以学术界的争议问题提出了许多建设性的意见,这些对于改进我国的洗钱罪立法状况和抑制洗钱犯罪都有重要的意义。本文共从四个方面进行洗钱罪的论述,主要内容如下:第一章,主要从洗钱罪的基本概念方面进行介绍,这其中主要包含,洗钱罪的来源,洗钱罪的各种概念,洗钱罪包含哪些对象等等,其中还有洗钱罪的立法状况也进行了详细的比对和介绍;第二章主要说明洗钱罪构成要件方面,对洗钱罪的主体,洗钱罪的客体,洗钱罪的主观方面,洗钱罪的客观方面进行了详细的评述;第三章主要是说明洗钱罪的争议问题,对洗钱罪的争议进行评述,这些争议都是目前学术界的讨论热点,对洗钱罪的立法有一定的影响;第四章主要是说洗钱罪的认定问题,包含洗钱罪的罪与非罪,洗钱罪与其它犯罪之间的区别等等。这四部分共同组成了本文的骨架,本文试图通过对上述四部分的剖析来促进我们洗钱罪的理解,并以此来提高对洗钱罪防治的认识。
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