非法集资案件的定性研究

• 作 者: 姚盛伟
• 出 处: 西南政法大学
• 发表日期: 2013年期
• 关键词: 非法集资 刑法规制 区别 定性

随着中国经济的高速发展，民间集资活动浮出水面且规模逐步扩大。然而，民间集资的发展与现有的对民间集资的刑事管制模式之间存在着激烈的冲突。虽然我国对非法集资案件一直贯以从严打击的刑事政策，但此模式的有效性却不尽人意，且存在着诸多问题。非法集资案件引发了越来越多的社会关注，一些甚至从普通案件迅速演变为具有标本意义的法治事件。本文对和润公司非法集资案的案例分析，对司法实践中如何正确把握民间集资的罪与非罪、此罪与彼罪等方面有着实际意义。全文共分为六大部分，具体如下：第一部分，案由，即和润公司非法集资案。第二部分，案情，介绍和润公司非法集资案的过程。第三部分，争议焦点，本案争议焦点在于：对本案该如何定性。第四部分，分歧意见，该部分列出了对本案的分歧意见和基本理由。第一种观点认为，马某行为属于民间借贷纠纷，不构成犯罪；第二种观点认为，马某行为构成诈骗罪；第三种观点认为，马某行为构成集资诈骗罪；第四种观点认为，本案为单位犯罪，和润公司行为构成非法吸收公众存款罪。第五部分，研究结论，此部分是本文的重点。首先，本部分在刑法规制民间金融活动价值定位的基础上，对本案涉及的罪名的定义及犯罪构成进行分析，阐明几个罪名的区别及其它相关理论；其次，在理论分析的指导下对本案进行定性,认定本案为单位犯罪，和润公司行为构成非法吸收公众存款罪。第六部分，启示与建议。本部分对非法集资案件背后的金融制度、法律制度、社会公平正义等问题进行深入思考并提出了相关建议。