【摘 要】
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洗钱是经济领域的严重犯罪,同时与其他犯罪活动相交织,对国家政治、经济和社会安全构成严重威胁。在经济领域,银行成为社会资金运动的中枢,在促进经济发展的同时,也常常被犯
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洗钱是经济领域的严重犯罪,同时与其他犯罪活动相交织,对国家政治、经济和社会安全构成严重威胁。在经济领域,银行成为社会资金运动的中枢,在促进经济发展的同时,也常常被犯罪分子利用进行洗钱及其他犯罪活动。纵观国内外洗钱案例,绝大多数洗钱犯罪是通过银行提供的支付或其他中介服务完成了“黑钱”的清洗,银行成为洗钱犯罪的高危领域。从这个意义上来说,银行反洗钱意义重大。如何促进银行业更为有效履行反洗钱职责,预防和监测“黑钱”流入银行系统进行清洗,并为打击洗钱犯罪提供可靠信息情报,是当前提高我国反洗钱成效的重要环节。随着银行业反洗钱工作的深入开展,银行在反洗钱工作中遇到的困难,存在的问题及反洗钱制度存在的缺陷日渐明显,成为银行业反洗钱进程中的突出障碍。本文通过对我国银行业反洗钱现状进行深入分析,指出当前我国银行业反洗钱存在的主要问题和形成原因。同时通过对部分欧美及亚洲发达国家银行业反洗钱状况进行深入研究,学习反洗钱先进经验,并结合我国银行反洗钱实际对存在的主要问题提出解决的对策和建议。
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