【摘 要】
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电信网络诈骗案件日益严重,且呈高发态势,诈骗分子逍遥法外,而被害人的损失难以挽回,需要对电信网络诈骗案件的控制深入研究。本文提出选题的背景、研究目的和意义,通过查询国内外文献充分了解了电信网络诈骗案件的预防措施和法律制度,还查阅了资金转移的有关情况,提出了本论文在研究方向上的创新点,从追查资金流的角度提出网络电信诈骗侦查困境和防范对策,将资金监管与侦查、防范相结合。第一章以电信网络诈骗受骗重灾区的
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电信网络诈骗案件日益严重,且呈高发态势,诈骗分子逍遥法外,而被害人的损失难以挽回,需要对电信网络诈骗案件的控制深入研究。本文提出选题的背景、研究目的和意义,通过查询国内外文献充分了解了电信网络诈骗案件的预防措施和法律制度,还查阅了资金转移的有关情况,提出了本论文在研究方向上的创新点,从追查资金流的角度提出网络电信诈骗侦查困境和防范对策,将资金监管与侦查、防范相结合。第一章以电信网络诈骗受骗重灾区的中原省份L市为例,列举了侦办电信网络诈骗案件的现状,包括立案数、诈骗类型、资金转移方式、电信网络诈骗案件办理情况等,第二章指出了电信网络诈骗案件资金转移环节中的侦查困境,并从金融机构、金融手段、政府各部门控制措施这三个方面来分析了原因。第三章针对第一、二章存在的问题提出相关的完善举措,第一,金融机构加强管控,其中有银行要加强银行卡管理,包括提高开户门槛、设置银行账户的“黑名单”,银行加强对公账户管理,包括提高对公账户的门槛、开放公安机关查询、止付和冻结对公账户的权限,加强收款二维码的监管,将买卖银行卡和对公账户的行为纳入个人征信体系;第二,金融手段及时跟进,其中有加强银行账户的生物验证技术,第三方支付平台完善风险控制体系,第三方支付平台及时止付和冻结涉案资金;第三,政府各部门完善控制措施,其中有公安部门加紧变革,包括研发涉案查询软件、建立阻断资金转移的协作机制,市场监管部门加强公司真实性的管理,虚拟财产交易网站加强交易监管,明确政府监管部门和第三方支付机构资金监管的法律责任,包括明确政府监管部门的法律责任、完善第三方支付平台资金监管的法律措施,亚洲地区区域性合作,包括加强政府间合作、建立跨境警务网上协作平台和加强警务人员学习交流。只有这样才能挽回群众损失,达到打击电信网络诈骗犯罪的社会效果。
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