【摘 要】
：
虚拟货币作为互联网时代新生的产物,以其独特的区块链技术备受国际社会关注。大量的虚拟货币支付产品与服务也随着虚拟货币的快速发展而涌现,这些新产物大大地提升了反洗钱风
论文部分内容阅读
虚拟货币作为互联网时代新生的产物,以其独特的区块链技术备受国际社会关注。大量的虚拟货币支付产品与服务也随着虚拟货币的快速发展而涌现,这些新产物大大地提升了反洗钱风险。基于此,本文尝试从虚拟货币的监管现状入手,分析国际组织、国际金融行动特别工作组在虚拟货币反洗钱监管的新举措及新指引,并结合对美国联邦与州对于虚拟货币监管新尝试的剖析,试图从先进的监管实践经验中为我国的监管之路开辟新思路。本文第一部分作为导论,对本文所用研究思路和方法进行了阐述、并归纳总结了国内外的研究现状。第二部分首先界定了纳入文章讨论的虚拟货币的范围,梳理了我国虚拟货币反洗钱监管的现状,并由虚拟货币反洗钱的特点剖析中总结监管难点。第三部分利用国际法和比较法的视角,对国际金融行动特别工作组、国际组织以及发达国家之一的美国在虚拟货币反洗钱监管中的新尝试进行梳理及分析,得出可以借鉴之处。第四部分则是基于以上论述对我国的虚拟货币反洗钱监管法律体系构造提出初步的构思,从监管主体、监管原则及模式建立“金字塔”状的监管体系。这一分析结论可以帮助我国填补虚拟货币反洗钱领域法律监管空白的局面,为我国加强互联网时代反洗钱监管带来有益的启示。
其他文献
本文回顾了金属纳米材料研究发展的历史概况，介绍了金属纳米材料制备研究的现状，综述了使用物理法制备金属纳米铜的制备方法．并展望了纳米材料研究的发展动向。
目的探究精神分裂症合并高血压患者的护理要点。方法选取2013年10月~2016年10月在我院治疗的82例精神分裂症合并高血压患者为研究对象,回顾性分析患者的临床护理资料。结果 7
本试验旨在研究不同浓度短链脂肪酸(SCFA)对奶牛瘤胃上皮细胞的炎性细胞因子和G-蛋白偶联受体41(G PR41)表达的影响。试验分为4组,每组3个重复,分别用5、10、20和40 mmol/L的
本文在高职院校生源多样化背景下,分析了当前高职学生学习倦怠的现状和产生的原因,并结合自己的课题研究和教育实践,从社会、学校、专业、个人等方面提出改变高职学生学习倦
<正> 嘉兴市180t/d人粪便无害化处理与资源化利用工程通过可行性研究卫生审查、工程初步设计审查、工程扩初设计和施工设计审查,已进入施工阶段。本工程引用“人粪便无害化处
县域经济是国民经济极其重要的组成部分。本文以沙湾县为例，分析了其县域产业发展态势与空间布局现状，认为其产业发展总体上具有产业多元化与合理化、产业结构自我完善两大趋势
目的 探讨气道压力释放通气（APRV）对中重度急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的临床疗效。方法 选择海南省第二人民医院2013年6月至2016年6月接诊的60例中重度ARDS患者,通过随机数表法分
<正>今年,在央行连续降息降准的"双降"背景下,我国开始步入了负利率时代。受其影响,各类理财产品的收益率也是不断降低。据悉,货基类"宝宝"产品的收益率开始"破四"甚至是"破
室内乐是声乐教学中一项不可或缺的内容。由于声乐教学演唱的特殊性,更由于认识上的原因,这部分内容在我国声乐教学中较为薄弱。室内乐学习可以拓宽教学内容,丰富学生的演唱
目的为了更好地开展动脉导管未闭动物模型建立工作,对实验中失败的11条模型犬进行总结分析. 方法回顾性总结实验总例数40条模型犬中11条模型失败的原因.结果 11条模型犬中麻